Servicios de Prevención de Lavado de Dinero
IMPULSA PATRIMONIAL ofrece una gama integral de servicios especializados en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), destinados a respaldar a entidades y sujetos obligados en el cumplimiento óptimo de la normativa aplicable.
La firma cuenta con la certificación en temas de PLD. Asimismo, se brinda apoyo a las estructuras internas y a los Oficiales de Cumplimiento de las entidades obligadas, fortaleciendo el desempeño eficiente y conforme a las responsabilidades inherentes a sus funciones designadas.
SERVICIOS QUE OFRECEMOS:
Diseño e implementación de programas de PLD/FT: Creación de políticas, procedimientos y controles internos para prevenir y detectar operaciones ilícitas.
Monitoreo y supervisión de transacciones: Seguimiento de operaciones financieras para identificar movimientos sospechosos y reportarlos conforme a la normativa.
Debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC): Evaluación de clientes y socios comerciales para verificar su identidad, antecedentes y riesgo de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Capacitación y sensibilización: Formación del personal en normativas, señales de alerta y responsabilidades relacionadas con PLD/FT.
Auditoría y revisión interna: Evaluación periódica de los controles y procedimientos para garantizar cumplimiento regulatorio.
Asesoría regulatoria: Orientación sobre obligaciones legales ante autoridades financieras y presentación de reportes requeridos por la ley.
Soporte a Oficiales de Cumplimiento: Apoyo en el desempeño de las funciones de los responsables de PLD/FT dentro de la organización.